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四川:特大跨境网络赌博犯罪团伙案被移交审查起诉 涉案资金流水高达

admin 国内新闻 2021年01月14日

  成都12月31日电 (王静)四川省公安厅31日向媒体公布,由该省南充市南部县警方破获的特大跨境网络赌博犯罪团伙案,涉案犯罪嫌疑人已于日前被移交检察机关审查起诉。据介绍,该案涉案资金流水高达10亿元人民币,22名骨干成员被抓获。

  据了解,2019年9月,四川省南充市南部县居民敬某接受“小小”添加微信好友申请,一段热聊之后,敬某被其热心好意打动不已。按照对方推介,敬某下载安装了两款名为“枫林金花”“魔方娱乐”的赌博软件,并通过银行卡、微信、支付宝支付赌资参与网络赌博,接连几天都屡试不爽。接下来,敬某陆续向赌博平台充值赌博,期间有输有赢,最多一天能赢20余万元,几天下来敬某已赢得上百万元。于是,敬某兴趣越来越浓、注资越来越多,在近3个月时间里,敬某充值流水累计713万余元,然而个人净输却达306万余元,12月20日,敬某向南部县公安局网络犯罪侦查大队报警,南部警方立即部署专案侦查。

  专案组迅速捕捉到嫌疑人肖某在湖南长沙的活动踪迹,并迅即寻线追踪,进一步挖掘出隐藏在肖某背后的周某等多名犯罪嫌疑人,警方将侦查视线指向柬埔寨首府金边的一个特大跨国网络赌博犯罪团伙。

  2020年4月,专案组获取可靠情报,受疫情等因素影响,犯罪团伙将于近期回国开辟新的“黑灰产”犯罪链条,专案组抢先在犯罪团伙可能落脚点布下天罗地网。4月20至27日,专案组辗转湖南、重庆、上海、广东等地,将如期回国的22名骨干成员抓获归案,收缴300余万元犯罪所得,以及其它大量涉案财物。经对2000余条电子数据进行精准分析,警方有效获取充值、游戏、兑换筹码等关键证据,掌握赌博资金流水竟高达10亿元人民币。

  据办案民警介绍,2018年3月,湖南人陈某某招募国内技术人员到柬埔寨开发赌博软件,同年底,软件开发完成并上线运行后,周某等人负责通过网络在国内推广揽客,肖某等人负责为参赌人员提供充值结算,并形成了一个层级清晰、分工明确、组织严密的特大跨境网络赌博犯罪团伙,成员年龄最小只有20岁,最大的也仅“90后”,其中不乏研究生学历。

  据悉,该犯罪团伙成员主要来自湖南各地,被招募出境后实行严格封闭管理,只有身份代号、只能单线联系、不许随便接触。犯罪团伙通过微信等社交工具引诱国内人员注册参赌,并以兑换积分、网络套现等手段从参赌人员提取大额资金,诱使参赌人员大量充值而赚取巨额非法所得。参赌人员下载安装的“枫林金花”“魔方娱乐”等10多种赌博软件,其实就是犯罪团伙对同一款赌博软件改头换面后,诱使参赌人员继续投注赌博的伎俩。